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グアルディア・シビル警察がサンタンデール銀行を家宅捜索

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Santander 1


グアルディア・シビル警察は3日、サンタンデール銀行の複数の支店を家宅捜索した。 



今回の家宅捜索は、昨年2月、ジュネーブにあるHSBCホールディングス・スイス支店の元従業員で情報処理を担当していたエルベ・ファルシアニが、米国センター・フォー・パブリック・インテグリティ(CPI)にマネーロンダリングを行っていたと思われる人物のリストを流出させ、HSBCがマネーロンダリングのほう助を行っていた疑いで、スイス検察当局の捜査を受けた。



これにより、グアルディア・シビル警察は、リストに掲載されていた人物に関連しサンタンデール銀行を家宅捜索、アナ・ボティン頭取は、「協力」するという理由で、情報を提供すると発表。


ソース

La Guardia Civil se persona en el Banco Santander por las cuentas vinculadas a la 'lista Falciani'

HSBCホールディングス・スイス支店、検察の捜査を受ける。
HSBCのCEOもスイス支店に多額の預金が存在。

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