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スペイン ビットコインで資金洗浄 30人を逮捕 うち3人を拘束

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エウロパプレスによると、25日、バーチャル通貨ビットコイン等を利用して資金洗浄を行っていた疑いがあるとして、スペイン国内で30人余りが逮捕、そのうち3人が拘束されたことが分かった。



犯人らは主に、通常では視聴できない有料チャンネルを、複製したデコーダーを利用し解読、IPTVとしてインターネットを通じて配信し、違法に利益を得ていた疑いがあり、更にビットコインを利用して資金洗浄を行っていた疑いがもたれている。



欧州司法機構(Eurojust)、欧州刑事警察機構(Europol)、スペイン国税局、国家警察などが共同で捜査、コルドバ、マラガ、バレンシア、バルセロナ、マドリード、パルマ、ルーゴで38件の家宅捜査、30人が逮捕され、そのうち3人が拘束された。



また、今回の一斉摘発で、48,800代のデコーダー、183,200ユーロの現金、高級車10台、バイク4台、偽高級車1台、軽飛行機1機、銀行の文書、会計文書、78.3ビットコイン(31,320ユーロ相当)等が押収された。



この犯罪者集団は、国内6か所にビットコイン採掘場(ビットコイン採掘をするサーバー室)を持ち、年間約4万ユーロの利益を上げていたとみられている。



また、有料チャンネルを配信していた企業からも、違法にテレビ番組が配信されているとして、当局に訴え出ていた。


ソース

Detenidos en Palma en una intervención en centros de minería Bitcoin

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