otras idiomas: ESPAÑOL | ENGLISH

スペイン マリオ・コンデを逮捕 資金洗浄に関与の疑い スイスから資金を送還か

|



ヨーロッパプレスによると、11日、スペイン信用銀行(バネスト)元頭取のマリオ・コンデ容疑者を、マネーロンダリングの疑いでグアルディア・シビル警察により逮捕されたことが分かった。


今回逮捕されたのは、資金洗浄のために国内からもしくは外国の金融機関から資金を送還していたとみられている。 11日に逮捕されたのは合計で7人、その中には容疑者の息子のマリオ容疑者と娘アレハンドラ容疑者も逮捕された。


マリオ・コンデは、1994年に全国管区高等裁判所より有罪判決を受け、2002年には最高裁判所より刑期を2020年までに延長されている。 バネスト事件と呼ばれるこの事件は、1993年12月28日、スペイン中央銀行がバネストの取締役会にとって代わり、その時に27億ユーロに上る使途不明金が見つかっていた。


ソース

Detienen a Mario Conde acusado de blanqueo

コメント無し

あなたのコメントを書く




あなたはスペインの法律や中傷に反して、コメントを注ぐことはできません。 我々は、トピックをオフに検討して、コメントを削除する権利を留保します。