otras idiomas: ESPAÑOL | ENGLISH

BPA預金者に引き出し制限。 週に2,500ユーロまで。

|


BPA預金者に引き出し制限。 週に2,500ユーロまで。


アンドラ国立金融研究所(INAF)によると、現在米国からのマネーロンダリングの疑いで当局の捜査を受けているアンドラ・プライベート・バンク(BPA)の預金引き出し額を週2,500ユーロに定めたことが、3月16日分かった


今回の引き出し額制限は、小切手、国内および国外への送金、請求書、等の口座のATMのオペレーションに適用される。


今回の措置は、先週より行われている捜査の一環で、資金の流れがきちんと行われているかの内部統制を強化するために行われた。


INAFによると、今回の制限措置により、顧客の利益を維持し、同銀行の安全保護、安定性を確保することを目指しており、アンドラ国内の金融システムの安定性を図るものとのこと。


今回の決定は、先週よりBPAの幹部が国際的犯罪組織のマネーロンダリングに加担していた疑いを受け、INAFが暫定的にはっきりとした指針を出したものだ。


ソース元

Los clientes de BPA no podrán mover más de 2.500 euros semanales por cuenta

コメント無し

あなたのコメントを書く




あなたはスペインの法律や中傷に反して、コメントを注ぐことはできません。 我々は、トピックをオフに検討して、コメントを削除する権利を留保します。