otras idiomas: ESPAÑOL | ENGLISH

HSBCホールディングス・スイス支店、検察の捜査を受ける。

|

現地当局の発表によると、2月18日朝にジュネーブにあるHSBCホールディングス・スイス支店に検察の捜査が入ったと伝えた。 また、マネーロンダリングの可能性があるとして、今後捜査を続行していく。


今回の捜査の決め手となったのは、センター・フォー・パブリックインテグリティという、アメリカ合衆国にある非営利組織に元HSBCの従業員が情報を提供したからとのこと。


マネーロンダリングを行っていたとされる人物のリストは非常に長い。 その中には、フェルナンド・アロンソ、モロッコの王族、女優のジョーン・コリンズの名前もあった。

コメント無し

あなたのコメントを書く




あなたはスペインの法律や中傷に反して、コメントを注ぐことはできません。 我々は、トピックをオフに検討して、コメントを削除する権利を留保します。